Politica KYC e Antiriciclaggio di Efbet (Afflinkers)

La piattaforma implementa procedure di verifica dell’identità per prevenire frodi, tutelare i titolari dei conti e contrastare i reati finanziari. Le misure adottate offrono garanzie concrete per tutti gli utenti:

• Equità nelle condizioni di gioco per ogni partecipante
• Protezione dei dati personali e delle transazioni finanziarie
• Trasparenza nelle operazioni e nelle procedure di controllo
• Conformità ai requisiti normativi vigenti nel territorio italiano
• Monitoraggio costante per rilevare attività sospette
• Tutela contro utilizzi impropri degli strumenti di pagamento
• Prevenzione di accessi non autorizzati ai conti degli utenti

Ogni nuovo utente deve completare il controllo dell’identità prima di poter accedere a tutte le funzionalità del conto. La piattaforma richiede la presentazione di documenti appartenenti alle seguenti categorie:

• Documento d’identità valido rilasciato da autorità governative con fotografia del titolare
• Attestazione di residenza o domicilio aggiornata e leggibile
• Conferma di titolarità degli strumenti di pagamento utilizzati per depositi o prelievi
• Ulteriore documentazione integrativa qualora le circostanze lo richiedano

La piattaforma adotta controlli operativi per impedire il riciclaggio di denaro e altre forme di attività illecite. Le procedure implementate comprendono:

• Monitoraggio continuo delle transazioni finanziarie e dei comportamenti di gioco
• Regole automatiche per il rilevamento di pattern anomali o inconsueti
• Procedura rafforzata di verifica per eventi classificati ad alto rischio
• Analisi approfondita di trasferimenti di importo elevato o movimenti inusuali
• Sistema di valutazione del rischio associato a ciascun profilo utente
• Controllo rispetto a liste di sanzioni internazionali e persone politicamente esposte
• Segnalazione alle autorità competenti quando gli obblighi normativi lo impongono
• Archiviazione sicura della documentazione raccolta per i termini previsti dalla legge

La piattaforma applica restrizioni specifiche a sostegno delle procedure di verifica dell’identità e di contrasto al riciclaggio. Le seguenti azioni sono espressamente proibite:

• Apertura o gestione di più conti da parte dello stesso individuo
• Presentazione di documenti contraffatti, alterati o appartenenti a terzi
• Tentativi di occultare la provenienza di fondi attraverso il sistema di gioco
• Manipolazione o interferenza con i meccanismi di sicurezza della piattaforma
• Condivisione, cessione o vendita dell’accesso al proprio conto
• Utilizzo di strumenti di pagamento non intestati al titolare del conto
• Falsificazione o occultamento della propria identità reale
• Esecuzione di operazioni finalizzate esclusivamente al trasferimento di denaro senza effettiva partecipazione al gioco

La violazione delle norme relative alla verifica dell’identità e al contrasto del riciclaggio comporta l’applicazione di misure di controllo. La piattaforma si riserva di adottare le seguenti azioni: sospensione temporanea o permanente del conto, blocco o confisca dei fondi associati ad attività sospette, annullamento di scommesse o vincite ottenute in violazione delle regole, segnalazione alle autorità competenti secondo gli obblighi normativi applicabili.

Ogni utente è tenuto a fornire informazioni veritiere e aggiornate durante la registrazione e per tutta la durata del rapporto. La completezza e l’accuratezza dei dati personali rappresentano requisiti indispensabili per il corretto funzionamento delle procedure di controllo. Gli utenti devono rispondere tempestivamente alle richieste di invio di documentazione integrativa e collaborare durante le verifiche periodiche. È obbligatorio utilizzare esclusivamente strumenti di pagamento intestati al titolare del conto e segnalare immediatamente alla piattaforma qualsiasi attività insolita o sospetta rilevata sul proprio profilo.

La piattaforma si impegna a mantenere condizioni di gioco eque e procedure chiare per tutelare l’intera comunità degli utenti. I principi applicati garantiscono un ambiente sicuro e controllato:

• Rispetto rigoroso degli standard di verifica dell’identità e delle misure antiriciclaggio
• Riservatezza e protezione dei dati personali secondo la normativa vigente
• Controllo continuo per identificare comportamenti anomali o potenzialmente illeciti
• Prevenzione di manipolazioni e condotte contrarie alle regole del gioco responsabile
• Assistenza dedicata agli utenti per questioni relative alla sicurezza del conto
• Collaborazione reciproca tra piattaforma e utenti nella lotta alle attività vietate
• Applicazione uniforme delle regole senza discriminazioni tra i partecipanti