Politica KYC e AML di Efbet (Afflinkers)

La piattaforma applica procedure KYC e AML per verificare l’identità, prevenire frodi e contrastare il crimine finanziario. Queste misure rafforzano la trasparenza e il rispetto dei requisiti normativi italiani.

• Garanzia di fair play e correttezza di gioco
• Sicurezza degli utenti e protezione dell’account
• Trasparenza su controlli e decisioni
• Conformità ai requisiti normativi e agli obblighi di segnalazione

Ogni nuovo utente deve completare la verifica dell’identità prima dell’uso completo dei servizi e dei prelievi. L’invio dei documenti può essere richiesto anche in fasi successive per mantenere i controlli aggiornati sui dati personali.

• Documento di identità con foto rilasciato da un’autorità pubblica
• Prova di indirizzo recente riferita al titolare del conto
• Conferma di titolarità del metodo di pagamento utilizzato

La piattaforma implementa controlli per prevenire riciclaggio, finanziamento del terrorismo e altra attività illegale. Le misure includono monitoraggio delle transazioni e valutazioni di rischio proporzionate.

• Monitoraggio continuo di transazioni e attività dell’account
• Regole automatizzate di rilevazione per schemi anomali
• Adeguata verifica rafforzata in caso di eventi o profili ad alto rischio
• Revisione di trasferimenti di importo elevato o insoliti
• Attribuzione di punteggi di rischio basati su fattori oggettivi
• Screening su liste sanzionatorie e verifica PEP
• Segnalazioni alle autorità competenti quando richiesto dalla legge (UIF)

Sono previste restrizioni per sostenere KYC, AML e la protezione dell’account. Le seguenti condotte sono vietate e possono comportare interventi immediati.

• Creazione o utilizzo di più conti per la stessa persona
• Presentazione di documenti falsi, alterati o rubati
• Tentativi di riciclaggio o movimentazione di fondi di provenienza illecita
• Manipolazione dei sistemi o elusione dei controlli
• Condivisione, vendita o cessione delle credenziali di accesso
• Utilizzo di strumenti di pagamento intestati a terzi
• Dichiarazioni mendaci sull’identità o sulla fonte dei fondi

Le violazioni delle regole di KYC e AML comportano misure di enforcement proporzionate alla gravità del caso e agli obblighi di segnalazione.

In caso di inosservanza sono possibili sospensione temporanea o definitiva del conto, blocco o confisca dei fondi collegati ad attività sospette, annullamento di scommesse o vincite, segnalazione alle autorità competenti ove applicabile.

L’utente è tenuto a fornire dati personali accurati e aggiornati e a completare la verifica dell’identità entro i tempi indicati. Eventuali richieste di documenti aggiuntivi devono ricevere risposta tempestiva per consentire il corretto monitoraggio delle transazioni e la valutazione del rischio. Devono essere utilizzati esclusivamente metodi di pagamento intestati al titolare del conto. Ogni attività sospetta rilevata dall’utente deve essere segnalata immediatamente all’assistenza. È inoltre richiesto di adottare misure di sicurezza adeguate per la protezione dell’account, inclusa la custodia delle credenziali.

La piattaforma tutela fair play e trasparenza per garantire un ambiente di gioco sicuro e conforme, promuovendo anche il gioco responsabile. Questi principi supportano il contrasto ad attività sospette e la protezione dei dati personali.

• Rispetto degli standard KYC e AML applicabili
• Riservatezza e protezione dei dati personali secondo normativa
• Monitoraggio continuativo per identificare comportamenti anomali
• Prevenzione di manipolazioni e condotte scorrette
• Supporto agli utenti su temi di sicurezza e conformità
• Responsabilità condivisa tra operatore e utenti
• Condizioni eque per tutti gli utenti registrati